马央行严惩非法集资投资者

来源:免费注册即送体验金  作者:开户送彩金可提现  发表时间:2018-06-12 19:24

  (吉隆坡综合讯)马来西亚国家银行(央行)总裁慕哈莫表示,央行绝不容忍各类非法集资活动。他说,当局将以金融服务法令提控操盘者与首批投资者,一旦罪名成立将面对最高5000万令吉(约1600万新元)罚款与10年监禁。

  这是马来西亚首次对付非法集资活动的投资者。当局之前只对付其操盘者而将投资者视为“受害人”,如今政府显然已经改变做法,转而将首批投资者视为共犯。

  慕哈莫昨天在记者会表示,央行发现有一批“聪明”的投资者,明知这类活动违法却到处投资。他说,这些人成为首批参与者及受益人后,一旦骗局没有新资金加入而崩盘,他们又把资金移往他处。

  他指这些投资者有教唆他人和参与非法活动之嫌。他说,总检察署领导的跨部门执法小组正积极将这些人绳之于法,并搜查其非法募集的资金。

  慕哈莫透露,国内金融机构已冻结了238个涉及非法集资的银行户头,其中有108个户头因公众投诉而遭当局列入“金天吉彩票论坛融消费者警示名单”。

  他表示,这类骗局需要不断注入新资金,通常无法持续超过12个月。他说,央行正与其他国家的央行交换信息,一起打击这类非法活动。

  慕哈莫指出,这类活动往往承诺每月两成回酬,这已超过一般定存利率(约3%)或中长期信托基金的回酬(约5%至6%),民众对此必须提高警惕。“最重要的是醒觉。如果民众停止(投资),这些非法天吉论坛集资者就会关门。”

  在追查非法集资团伙“解救普通人”(JJPTR)方面,警方消息指该团伙可能已经将数千万令吉资金转到海外户头。至于团伙自称户头遭黑客入侵并盗取5-亿令吉(约1.6亿新元)资金,警方则指没有这方面的证据。

  据《星报》报道,JJPTR创办人李宗圣在4月23日宣称因电脑被黑客入侵而损失近5亿令吉,但警方至今的调查仍未发现天吉论坛首页其任何户头遭黑客入侵的证据。JJPTR声称以参与者的资金投资外汇,每月回酬高达两成。警方消息则指该公司并未参与任何外汇交易。

  马国警察总部和国家银行(央行)官员组成的专案小组,已冻结JJPTR一些存有数百万令吉的银行户头。

  专案小组正在核实此案的实际损失金额是不是外传的17.3亿令吉(约5.6亿新元)。当局相信受害者超过1万人,其中包括马国以及美国、加拿大及中国等国家的投资者。

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